炒幣如果金額太大可能會被查，據說金額太大也會出現凍結卡的情況，幣圈風險還是挺大的，所以建議謹慎一些因為現在銀行都很怕出事，如果你有洗錢嫌疑，銀行未必真跟你多說，直接通過內部系統把疑似洗錢賬戶交易報人行營管部，有必要的時候人行會跟公安專門對接的部門報警，客戶的交易可以正常完成，賬戶已經；每個月交易12萬數字并不算大，每月交易上千萬甚至上億的大有人在，但也沒聽到有調查他們的只要你的交易合法就不會備查，如果是用于洗錢等非法活動就可能會被查如果你使用的是第三方擔保交易，不通過合法的交易平臺，那就有一定的風險，可能會被懷疑進行洗錢等非法活動如果你是在合法的比特幣交易。

一炒幣賺千萬，真的那么容易嗎在數字貨幣市場，一夜暴富的故事屢見不鮮比特幣以太坊等主流數字貨幣的價格波動巨大，為投資者提供了巨大的盈利空間然而，這并不意味著炒幣就能輕松賺取千萬級別的利潤事實上，炒幣需要投資者具備豐富的市場知識敏銳的風險意識以及嚴格的資金管理策略二巨額；如果是申請法院凍結一般會凍結半年到一年甚至到結案或者撤案，如果是這種情況就聯系一下當地公安機關帶上近期交易證明，銀行打印的流水確認是否可以辦理解凍即可我們通過以上關于玩比特幣的銀行卡被凍結怎么辦內容介紹后，相信大家會對玩比特幣的銀行卡被凍結怎么辦有一定的了解，更希望可以對你有所幫助。

金融機構為比特幣網站平臺的交易賬戶開戶為不合法，除非現金交易，比特幣的投資者無法在中國境內為交易進行銀行轉帳第三方支付，力度空前央行于3月中旬向央行各分支機構下發了一份名為關于進一步加強比特幣風險防范工作的通知下簡稱通知，該文件要求各銀行和第三方支付機構，關閉十多家境內。

比特幣賺了1億在中國需要交稅嗎

比特幣提現會不會被銀行查，主要看提現金額達到多少假設提現一個比特幣30多萬人民幣，將這錢轉入個人賬戶，是會被查的如果是企業賬戶則不一定，很多企業每天流水金額都達到幾億。

按時交電費就不會被查用戶用個人計算機下載軟件然后運行特定算法，與遠方服務器通訊后可得到相應比特幣，是獲取比特幣的方式之一 比特幣為一種虛擬的貨幣，比特幣挖礦制度為通過計算機硬件為比特幣網絡開展數學運算的過程，提供服務的礦工可以得到一筆報酬，因為網絡報酬依據礦工完成的任務來計算法律分析。

而且對于這筆資金流入的源頭也很難進行查詢并且在比特幣套現的同時，有些犯罪嫌疑人甚至創造虛假貨幣的網站，通過詐騙行為，現取他人的錢財，只需要嫌疑人在網絡后臺進行漲跌操作從而獲得大量不乏資金后，繼續通過比特幣洗錢的方法，進行資金的合理化就是這樣一套看似縝密的方法，嫌疑人完成了自己洗錢的。

警方在接到相關舉報或通過其他途徑發現此類犯罪行為時，會積極采取行動，調查相關情況，必要時會對盜取者進行抓捕盡管比特幣作為一種新興的數字資產，其市場波動較大，且存在一定的風險，但任何非法獲取他人財產的行為都是違法的，必須受到法律的制裁在當前的法律框架下，民眾應提高自身的法律意識，避免。

不能比特幣錢包取現可以和現實身份隔離，是不會被查到身份的，從技術角度上來說比特幣的匿名性非常強。

具體而言，用戶可以通過專門的比特幣查詢網站或應用來追蹤特定地址的資金流動這些工具能夠展示該地址的所有交易記錄，包括交易時間交易金額以及交易對手的地址等信息此外，區塊鏈技術還允許用戶了解比特幣交易的詳細過程，確保每一筆資金的流動都能得到準確的記錄值得注意的是，盡管區塊鏈技術保證了資金。

第一個要看你金額大小，第二個要看你提現到哪個渠道，如果你金額不大，而且是在交易所錢包這些渠道互轉，銀行就查不到你頭上，因為是兩個不同的體系但是如果你金額比較大，而且是從場外賣比特幣提現到銀行卡，就需要謹慎一點了如果比特幣網絡擁堵，可能需要2，3個小時才能到賬，比特幣每個區塊；比特幣不是騙局首先，比特幣是一種去中心化的數字貨幣，它不依賴于任何中央機構或政府來發行或管理這使得交易更加自由和安全，因為沒有中央機構可以控制或干預比特幣的交易比特幣的交易記錄被保存在一個公共的去中心化的賬本上，稱為區塊鏈，這使得交易記錄和發行數量都是公開可查的其次，比特。

可以查到，但是比特幣案件的服務器都在境外，不一定能追根溯源查到嫌疑人以及其用作犯罪的工具，比特幣早就定為違法，以后不能觸碰；直接通過 U 盤等移動存儲，以現金支付的方式場外進行的比特幣交易等，網絡黑產從業人員對網絡及計算機的掌握程度遠高于普通人，其對電子證據的銷毀刪除會更徹底，而且大部分會涉及原始性的電子數據，在加上網絡黑產從業人員一般在被捉獲后多有抵觸情緒拒絕如實交代，這就導致比特幣交易的交易行為交易網絡。

有可能保留您的聊天記錄，交易記錄和其他證據，可以及時收集您自己的維權材料，存款記錄，交易記錄，銀行對帳單等都是重要的維權材料 買賣虛擬貨幣時唯一被欺騙的合理方法是選擇向警方報警提起訴訟詳細介紹人沒有的實際意義 虛擬貨幣全部兌換成人民幣，如果您被騙，則應立即將證據帶給警察欺詐案件是；比特幣的交易去向是可以查詢的，比特幣交易都會記錄在比特幣區塊鏈上，可以查到比特幣的流動性，從哪一個錢包轉移到了哪一個錢包，但是，您只知道轉移到哪一個錢包里了，并不知道這個錢包屬于誰比特幣即是透明公開的，又是匿名的，交易流向是公開的，會被記錄，但交易的人是匿名的溫馨提示1。

會的一千萬可不是小數目，你的賬戶轉賬一千萬，銀行肯定是會查的，會查這個錢的來路，一千萬的資金轉賬，銀行怎么可能不查，不查反而不對也有可能不查，不查的情況就是你經常有幾千萬的資金轉賬，有過記錄的客戶就不需要再查詢了2009年正式誕生的虛擬貨幣，比特幣Bitcoin的概念最初由中本聰。