案例1 以招聘培訓為名詐騙520萬被判最高罰25萬十年半被告人劉協助馮孫某輝對被騙虛擬貨幣進行清點并出售劉某玉婷李某按賣出所騙虛擬貨幣所得現金的25%提成，由馮某支付2017年至2019年6月，6名被告人詐騙居住在黑龍江哈爾濱市南崗區河北邯鄲江蘇南京等地的被害人共計人民幣520余萬元。

案例1陳某芝等人組織領導傳銷活動案，涉及網絡平臺提供虛擬貨幣增值服務，參與者收益依賴下線人數與投資額法院認定行為性質為傳銷，計算犯罪數額時不扣除開支費用，扣押虛擬貨幣不作為被害人財產返還案例2危某某組織領導傳銷活動案，討論犯罪主體的認定法院指出應合理確定刑事打擊對象，對傳銷活動起。

短短三個月，郝楊二人通過這種方式非法吸納資金多達兩千多萬元從2017年年底到 2018年初，LCC幣一路上漲，所有買進的客戶都賺了錢，但大家很快發現，只能“充值”不能“提現” ，感到受騙的部分客戶報了警，廣州警方將郝楊二人拘捕，這起利用虛擬貨品進行詐騙的案件也浮出了水面2020年3月26日。

這是一起典型的區塊鏈代幣投資詐騙案例，投資者需謹慎對待此類高風險投資一案件核心要點 高額回報誘惑濟南一家名為珠海數康區塊鏈信息技能的公司，通過發行名為“中銀兌”的虛擬貨幣，承諾高額回報，吸引大量投資者部分投資者甚至變賣家產進行投資公司跑路在投資者投入資金后，該公司突然消失。

最終，陳某枝的違法行為被警方所發現，在經過充分的調查后以洗錢罪將陳某枝逮捕，陳某枝獲刑有期徒刑2年，并處以罰金20萬元三虛擬貨幣的跨境兌換已經成為一種新的犯罪方式 近幾年虛擬貨幣不短興起，比特幣在這段時間更是被炒作到了幾萬美元一枚，寫也吸引了許多的投資者，同時這也給許多的犯罪分子。

龐氏騙局是一種常見的金融詐騙手段，主要通過新投資者的資金向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象，進而騙取更多資金這種騙局利用人們投機心理，通過“拆東墻補西墻”的方式，讓騙局得以持續以下是十大經典龐氏騙局案例1 查爾斯·龐奇的騙局1920年，查爾斯·龐奇開始從事投資欺詐，4萬人。

虛擬貨幣交易員持有他人幾十張銀行卡的行為可能構成妨害信用卡管理罪依據相關法律和案例，妨害信用卡管理罪包含非法持有他人信用卡且數量較大這一類型非法持有他人信用卡指的是持有行為本身違反信用卡管理規定，即便經過持卡人同意，若授權超出合理使用范圍違背公序良俗侵害社會法益，同樣屬于非法持有。

他應該會被判處15年以上有期徒刑，因為他的這種做法已經是屬于詐騙行為了，已經給多個家庭帶來了非常嚴重的影響。

“從今年3月上海公安發布首例超億元虛擬貨幣網絡投資詐騙案，到江浙等地陸續公布的相關案例，對于該領域的犯罪查處頻率明顯增加另外值得關注的是，以前虛擬幣挖礦被列為淘汰項目，浙江最新公布的指引則直接將其連帶定性為虛擬幣交易違法行為，可見國家對虛擬幣領域的清理整頓力度加大，勢頭不減”“挖礦”。

這不，深圳某公司發行了一種號稱“全球首個本位制數字貨幣”，并有100億藏茶背書的“普銀幣”出了事，3000多位投資者被騙，甚至有投資者數百萬元打了水漂昨日，南山警方召開新聞通氣會，通報了這起以發行虛擬貨幣為由行詐騙之實的集資詐騙案，目前已抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額307億元正值“5。

警惕非法投資陷阱八個案例揭示虛擬貨幣詐騙民族資產解凍與傳銷風險 在我國，虛擬貨幣投資和民族資產解凍類活動已被明確列為非法金融行為星火計劃judecoin猶達幣區塊鏈項目因涉嫌傳銷和詐騙而需謹慎對待同時，航天一號我愛紅旗圓夢行動等項目以民族資產解凍為名，實則為詐騙手段，要求繳納費用以。

包含深圳破獲期貨詐騙的詞條主要有以下幾點案件概述案件名稱深圳寶安警方破獲期貨詐騙案案發地點廣東省深圳市寶安區案件性質網絡欺詐，涉及虛擬貨幣及期貨投資案件詳情詐騙手段犯罪嫌疑人通過結交軟件與目標建立聯系，偽裝成金融高管，以有內幕消息能掙大錢為由，誘導目標投資虛擬貨幣詐騙過程。

虛擬幣被騙30萬是可以立案的根據相關法律規定，被騙的虛擬幣數額在三千元以上的，那么構成詐騙罪，具體的處罰標準為1如果行為人詐騙公私財物，數額較大的，那么處三年以下有期徒刑拘役或者管制，并處或者單處罰金2如果行為人詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的，那么處三年以上十年以下有期徒刑。

一利用虛擬貨幣進行的傳銷行為構成組織領導傳銷活動罪的，其判刑處罰的標準為1虛擬貨幣傳銷構成組織領導傳銷活動罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金2情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金二組織領導傳銷活動罪構成要件1客體要件，本罪侵犯的客體為復雜客體，既侵犯。

網友詢問交易虛擬貨幣是否會認定為洗錢罪北京道可特天津律師事務所賈永強律師解答如果個人僅僅是買賣虛擬貨幣并不會涉及犯罪問題，但是，很多人會利用虛擬貨幣進行一些犯罪活動，例如詐騙洗錢等司法實踐中，行為人把集資詐騙的資金財物進行轉換轉移定性為自洗錢的行為，特別是在以虛擬貨幣為。